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      2018-11-19来源:广发基金

        根据相关法律规定,洗钱是明知资金是犯罪所得及其产生的收益,仍通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为,危害社会稳定和国家安全,并对人民的生命和财产形成巨大威胁。

        随着网络科技的发展,洗钱和非法融资等活动的手段日益升级,反洗钱工作愈发凸显出其重要性和紧迫性。

        金融机构作为反洗钱工作中不可或缺的重要角色,不仅致力于投资者宣传教育,同时也从多方面优化业务办理流程,帮助投资者树立“反洗钱”意识,?;ぷ陨砗戏ㄈㄒ?。

        加强开户管理

        

        视频制作单位:中国人民银行营业管理部

        对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不符合、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪行为活动等情形,金融机构有权拒绝开户。

        而作为投资者本人,也要紧紧捂住自己的身份证件、银行账户,注意?;じ鋈诵畔踩?,避免被他人所盗用。

        如实提供身份信息

        

        视频制作单位:中国人民银行营业管理部

        金融机构要重视客户身份识别工作,核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他有效身份证明文件的复印件或者影印件。

        作为投资者,则应按法规要求如实提供包括姓名、性别、国籍、职业、住所地、联系方式、身份证件的种类、号码和有效期等“九要素”信息,并出示真实有效的身份证件或其他身份证明文件。若提供虚假信息或留存的身份信息资料不全,金融机构有权拒绝办理相关业务。

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